СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Совет директоров Публичного акционерного общества «Химлаборприбор» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров. Форма проведения – собрание.

Собрание состоится 18 апреля 2019 года по адресу:

г. Клин Московской области, ул. Папивина, дом 3,

ПАО «Химлаборприбор», здание заводоуправления.

        Начало собрания в 12 часов 00 минут.

        Начало регистрации участников собрания в 11 часов 00 минут.

Принять участие в собрании акционер может лично или через своего  представителя, выдав ему доверенность, удостоверенную в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

 При регистрации участников собрания:

• Акционеру – физическому лицу необходимо предъявить документ, удостоверяющий его личность;
• Представителю акционера – физического лица необходимо предъявить документ, удостоверяющий его личность и доверенность;
• Представителю акционера – юридического лица необходимо предъявить документ, удостоверяющий его личность, и доверенность или документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров -  25 марта 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров - государственный регистрационный номер 1-01-03630-А от 26.12.2005г.

В соответствии со статьями 58, 60 ФЗ «Об акционерных Обществах» акционер может проголосовать по вопросам повестки дня Собрания, направив заполненные бюллетени по адресу: Россия, 141601, г. Клин, ул. Папивина, д.3, ПАО «Химлаборприбор».

Заполненные бюллетени для голосования должны поступить по указанному адресу не позднее 17.00 часов по московскому времени 15 апреля 2019г. Бюллетени, поступившие  после указанной даты,  не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером либо его уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности. Если голосование осуществляется по доверенности, к бюллетеням для голосования, отправленным по почте или представленным лично, необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель.

Повестка дня:

1. 1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год;

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;

3. 3. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплаты дивидендов;
4. 4. Избрание членов Совета директоров Общества;
5. 5. Избрание Генерального директора Общества;
6. 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
7. 7. Утверждение Аудитора Общества;

С материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 27 марта 2019 года в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 по адресу: 

г. Клин, ул. Папивина, д.3, отдел  кадров ПАО «Химлаборприбор»